波兰石油采购被骗2.3亿美元加密货币

IT时代网9月18日消息，波兰方面在2023年一次原油采购行动中损失约2.3亿美元加密货币，整个过程被伪装成卖方与中间人的骗子层层设局，最终演变成一起规模罕见的企业级加密诈骗。

据披露，波兰方面的采购由外部公司 Hannon 承接，后者又通过一家声称在委内瑞拉设有办公室的英国公司 Lexcor Energy 操作。Hannon 需要先把大笔资金换成 USDT，在多家迪拜公司共兑换2.45亿美元，并额外投入1500万美元自有资金。其中8000万美元顺利换成8000万USDT；另一笔1.35亿美元只换出8500万USDT，剩余5000万美元至今下落不明；第三笔3000万美元也曾一度消失，很久之后才部分返还。与此同时，三艘波兰油轮已在委内瑞拉锚泊等待，持续产生数百万美元的滞期费与港口费。

随后，Hannon 一名代表携带存放于多个 U 盘冷钱包中的 USDT 亲赴当地，出入高端酒店、乘坐装甲车并雇佣保镖。他接触到大量自称来自委内瑞拉国家石油公司的人员，而这一群体后来被证实混进了不少骗子。买方先后把一个装有6000万USDT的U盘钱包、以及另一个装有5000万USDT的U盘钱包交给所谓当地能源公司代表的个人，对方随即消失。

此后买方又订购100万桶轻质原油，到手后发现油品被污染，转而采购燃料油并签署合同。部分此前在迪拜兑换的资金陆续回流，3000万美元的投入只收回2100万USDT。最终确认装船的只有50万桶，为合同约定量的一半；买方为剩余燃料再支付1100万USDT，货物却始终未交付，对方也彻底失联。

综合统计，这笔交易的账面亏损约1.86亿美元，加上总计7200万美元的运输成本与其他开支，波兰方面的调查认定，整个事件中损失与支出合计达到4.24亿美元。这起案件也让加密钱包持有者身份识别问题再次被推到台前。

编辑：周艺